제 10 기 정기주주총회 소집 공고
당사는 대표이사 결의로 상법 제363조 및 당사 정관에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개
최하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
- 일시 : 2026년 3월 26일 목요일, 오전 10시
- 장소 : 서울특별시 서초구 매헌로8길 47, 희경빌딩 B동 회의실
- 부의안건 :
<보고사항> 감사보고, 영업보고
<부의안건>
제 1호 의안. 제 10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안. 이사 선임의 건
제 3호 의안. 감사 선임의 건
제 4호 의안. 주식매수선택권 부여의 건
제 5호 의안. 이사 보수 한도액 승인의 건
제 6호 의안. 감사 보수 한도액 승인의 건
- 주주총회 참석 시 준비물
– 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증
2026년 3월 12일
디어젠 주식회사
대표이사 강 길 수